“Eso no lo tenemos, de hecho nosotros no entramos en contacto directo con los bancos de allá (Managua), sino con las autoridades que corresponde”, dijo el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, en una comunicación telefónica con El Nuevo Diario, al preguntarle si había comprobado transferencias de dinero entre las empresas investigadas por supuesto blanqueo de dinero en Nicaragua y Guatemala.
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“Todo lo que para nosotros logre vincular a las personas investigadas va a ser importante. Lo que se está investigando es una denuncia relacionada con una autoridad guatemalteca, en este caso, quien era ministro de Comunicaciones (Alejandro Sinibaldi). Luego, la propia investigación arrojó como resultado hacer seguimiento de cuentas y algunas de ellas se determinó que estaban en Nicaragua”, explicó Sandoval a El Nuevo Diario.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad, en Guatemala (Cicig), que todavía no ha confirmado el supuesto lavado de dinero en Nicaragua, denunció, el viernes pasado, a una red vinculada a Sinibaldi de haber cobrado sobornos por más de US$13 millones, por contratos para obras de infraestructura y de crear empresas ficticias para legitimar ese capital.
El fiscal dijo que las autoridades guatemaltecas enviaron la solicitud de asistencia judicial a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, única institución con la que han establecido contacto, indicando que aún desconocen “quién de ellos (instituciones) debiera de responder”.
Todo lo que para nosotros logre vincular a las personas investigadas, va a ser importante. Lo que se está investigando es una denuncia relacionada con una autoridad guatemalteca, en este caso, quien era ministro de Comunicaciones (Alejandro Sinibaldi)”.Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de Guatemala
Indicó que el interés de la Fiscalía de Guatemala por información de Nicaragua, no solo se relaciona con las gestiones de préstamos entre las empresas de cartón, sino también con todo lo relacionado a los investigados y no descartan que “exista información en cualquier otro país” del área.
Este jueves se efectuará la primera audiencia del caso en Guatemala, a las 9 de la mañana, en la que el Ministerio Público presentará la imputación de hechos que han arrojado las investigaciones. Las 19 personas detenidas brindarán su declaración y se espera conocer más información relacionada con las investigaciones, anunció Sandoval.
Afirmó que hay 13 prófugos, todos de origen guatemalteco y, hasta el momento, desconocen en qué países podrían estar.
Cosep: La prevención funcionó
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), afirmó que, según lo planteado por los bancos de Nicaragua, se puede ver que no se produjo lavado de dinero en este país, en el caso del exministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi.
“Lo que se puede ver es que hubo un sistema que funcionó adecuadamente, que hizo su ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), que fueron transmitidas a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y que esto, a su vez, hizo que no hubieran esas dos transacciones que se mencionan en la presentación que hace la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala)”, explicó Aguerri.
El líder del empresariado nicaragüense señaló que el papel de los bancos, en estos casos, es reportar cuando hay operaciones sospechosas. “Los bancos no son las autoridades que revisan si son o no son las operaciones delictivas. Ese ya es el trabajo que hace la autoridad, en este caso la UAF”, afirmó.
El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Álvaro Rodríguez, comentó que “efectivamente hubo intentos de introducir una cantidad de dinero a Nicaragua; dos intentos: uno por US$500,000 y otro por US$400,000, pero ninguno de los dos tuvo realmente o logró su objetivo, que era introducir ese dinero en el país”.
“Las autoridades nacionales fueron alertadas y no existe ningún banco, hasta donde conocemos, y tenemos la información, que haya recibido dinero de la compañía esta, o del grupo este, guatemalteco”, dijo el presidente de Amcham.